第六届董事会第2次聚会决议通告

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2014-08-26

股票代码：000988　股票简称：尊龙抖圈官网科技　　通告编号：2014-35

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第六届董事会第2次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。

尊龙抖圈官网（下称：“公司”或“尊龙抖圈官网科技”）于2014年8月15日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第六届董事会第2次聚会的通知”。。。。。。。。本次聚会于2014年8月22日上午9时在公司聚会室召开。。。。。。。。�；；；；＞刍嵊Φ蕉�9人，，，，，，，，实到9人。。。。。。。。公司监事、高级治理职员列席了聚会。。。。。。。。�；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。。。。。。。。

聚会由董事长马新强先生主持，，，，，，，，经列位董事审议并举手表决，，，，，，，，形成如下决议：

一、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《2014年半年度报告》及《摘要》。。。。。。。。

详细内容详见同日在指定媒体披露的公司《2014年半年度报告》，，，，，，，，公司《2014年半年度报告摘要》，，，，，，，，通告编号：2014-36。。。。。。。。

二、以5票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于尊龙抖圈官网投资加入认购华中数控配套融资项目暨关联生意的议案》

公司四名董事马新强先生、童俊先生、朱松青先生、刘大桥先生属该事项的关联董事，，，，，，，，在表决时接纳了回避制度。。。。。。。。公司自力董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并揭晓了赞本钱项议案的自力意见。。。。。。。。

本议案无需提交公司股东大会审议；；；；；；本次关联生意不组成重大资产重组，，，，，，，，且无需报送有关部分批准。。。。。。。。

详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于尊龙抖圈官网投资加入华中数控重大资产重组配套融资认购暨关联生意的提醒性通告》，，，，，，，，通告编号：2014-37。。。。。。。。

三、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于孝感土地收购储备供应中心收储尊龙抖圈官网科技土地的议案》

公司自力董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并揭晓了赞本钱项议案的自力意见。。。。。。。。

详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于孝感土地收购储备供应中心收储尊龙抖圈官网科技土地的通告》，，，，，，，，通告编号：2014-38。。。。。。。。

四、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《尊龙抖圈官网科技2014年司理年薪审核步伐》。。。。。。。。

为落实谋划目的责任制，，，，，，，，完善司理年薪考评系统，，，，，，，，包管尊龙抖圈官网科技战略目的的顺遂实验，，，，，，，，公司订立《2014年司理年薪审核步伐》，，，，，，，，确定总司理基今年薪为60万元（含税），，，，，，，，并明确适用规模、审核步伐、奖励步伐、发放方法等，，，，，，，，经第六届董事会聘用的谋划班子在任期三年内均执行该步伐。。。。。。。。

该议案经公司第六届董事会薪酬与审核委员会审核通过；；；；；；公司自力董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并揭晓了赞成的自力意见。。。。。。。。

五、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于第六届董事会董事长薪酬和自力董事津贴标准的议案》；；；；；；赞成提交公司最近一期股东大会审议。。。。。。。。

公司第六届董事会董事长的年度薪酬标准为公司总司理年薪的1.2倍（含税）, 发放步伐参照《司理年薪审核步伐》执行。。。。。。。。公司第六届董事会自力董事的津贴标准为每人每年6万元（含税），，，，，，，，按月发放。。。。。。。。

该议案经公司第六届董事会薪酬与审核委员会审核通过；；；；；；公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。。。。

六、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《董事会薪酬与审核委员聚会事规则》。。。。。。。。

凭证相关执法、规则、规范性文件的要求，，，，，，，，并团结公司董事会薪酬与审核事情中的现实需要，，，，，，，，现新增公司《薪酬与审核委员聚会事规则》。。。。。。。。详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。。。。。。。。

七、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于修改董事会审计委员聚会事规则的议案》。。。。。。。。

本次修改的主要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；；；；；；“第四章委员会聚会中的第十二条、第十六条”。。。。。。。。《审计委员聚会事规则》详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。。。。。。。。

八、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于修改董事会战略委员聚会事规则的议案》。。。。。。。。

本次修改的主要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；；；；；；“第四章委员会聚会中的第十二条、第十六条”。。。。。。。。《战略委员聚会事规则》详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。。。。。。。。

九、以9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于修改董事会提名委员聚会事规则的议案》。。。。。。。。

本次修改的主要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；；；；；；“第四章委员会聚会中的第十一条、第十五条”。。。。。。。。《提名委员聚会事规则》详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。。。。。。。。

特此通告

尊龙抖圈官网董事会

　二O一四年八月二十二日

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